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CINCO COSAS QUE PUEDE HACER AHORA MISMO PARA REDUCIR EL RIESGO EN SU NEGOCIO

Fraude y tergiversación

Lista de verificación de recuperación para víctimas de fraude de inversiones

La FINRA Investor Education Foundation ha emitido una lista de verificación de recuperación para las víctimas de fraude de inversiones. Si es víctima de un delito, no está solo y hay formas de obtener ayuda. Si es víctima de un fraude de inversiones, puede estar lidiando con las secuelas de una identidad comprometida, dañada […]

El tribunal comercial permite que la demanda por fraude de valores avance

En una orden del 13 de septiembre de 2016, el Departamento 7 del Tribunal Comercial del Condado de Washoe rechazó la moción de desestimación de un acusado de fraude de valores, pero ordenó al demandante que volviera a presentar su queja. Antecedentes El Demandante alegó que invirtió $ 1,000,000 en la remodelación de Cal Neva Lodge ubicado en Crystal Bay, Lake Tahoe. Alegó que […]

CD de alto rendimiento: banderas rojas que indican una estafa

La FINRA Investor Education Foundation ha emitido una alerta a los inversores con respecto a las promociones sobre certificados de depósito (CD) que prometen tasas de interés que son sustancialmente más altas que los promedios actuales. FINRA ha observado ofertas de productos de “bajo riesgo” con retornos descomunales. Los inversores deben tener cuidado con los correos electrónicos no solicitados y las llamadas que ofrecen un interés enorme de instituciones financieras, incluidos los bancos […]

El tribunal de negocios del condado de Washoe desestima la queja del acusado de fraude de cheques contra el banco que supuestamente divulgó información confidencial

Por Jerry Carter. El Tribunal Comercial del Condado de Washoe emitió una Orden el 17 de enero de 2013 desestimando una queja de terceros presentada por los acusados ​​de fraude con cheques. Anteriormente en el caso, en una Orden de Sentencia Sumaria del 23 de agosto de 2012, el Tribunal de Negocios determinó que no había una disputa genuina de que el Demandado Davis recibió un cheque de A4 Diamond ("A4") […]

¿Puede un inversor sufrir una pérdida legalmente compensable de una inversión ilíquida de rendimiento nominal que resulta ser más riesgosa que la representada en el momento de la venta?

Por Jerry Carter. En ocasiones, un inversor se enfrenta a una situación en la que tiene inversiones ilíquidas que tienen un rendimiento nominal a pesar de que el perfil de riesgo de la inversión ha aumentado debido a factores que se tergiversaron o se divulgaron de forma inadecuada en el momento de la venta. El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el segundo […]

El Tribunal Supremo de Nevada anula sentencia de inducción fraudulenta derivada de un subcontrato de construcción

Por Jerry Carter. En su opinión reciente en Road and Highway Builders, LLC v. Northern Nevada Rebar, Inc., 128 Nev. Adv. Op. 36 (9 de agosto de 2012), la Corte Suprema de Nevada intentó dilucidar la línea, a veces borrosa, entre incumplimiento de contrato e incentivo fraudulento. El contratista general fue el adjudicatario de la construcción de una autopista […]

El tribunal de negocios del condado de Washoe presenta un juicio sumario contra los perpetradores de fraude de cheques

Por Jerry Carter. El Tribunal Comercial del Condado de Washoe emitió una Orden de Sentencia Sumaria el 23 de agosto de 2012 contra los autores de un fraude con cheques. El Tribunal de Comercio determinó que no había una disputa genuina de que el Demandado Davis recibió un cheque de A4 Diamond ("A4") y luego giró un cheque por la cantidad de $ 200,000.00 (dólares canadienses) hecho […]

El tribunal de negocios del condado de Washoe determina que la queja derivada de los accionistas contra la tecnología internacional de juegos es insuficiente

Por Jerry Carter. En una Orden del 23 de agosto de 2012, el Tribunal Comercial del Condado de Washoe determinó recientemente que una demanda derivada de accionistas contra funcionarios y directores de International Game Technology ("IGT") era insuficiente. Sin embargo, el Tribunal otorgó permiso al accionista derivado demandante para enmendar la demanda. La denuncia del demandante intentó alegar reclamaciones derivadas en nombre […]

El tribunal de negocios del condado de Washoe desestima el reclamo de tergiversación

Por Jerry Carter. El Tribunal Comercial del Condado de Washoe emitió una Orden con fecha del 2 de julio de 2012 desestimando las reclamaciones por fraude y conspiración para cometer fraude. La demandante alegó que fue nombrada directora única, secretaria y tesorera de una fundación sin fines de lucro. El demandante alegó que, luego de la muerte del fundador de la fundación, ciertos imputados “de manera ilícita y fraudulenta […]

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